骗得告贷9900万元,晋美油脂集团法定代表人一审获刑4年

2019-07-11
 

运城日报

7月4日,运城市中级人民法院一审判定一同骗得告贷案。被告单位山西晋美油脂集团有限公司犯骗得告贷罪,被判处罚金100万元。山西晋美油脂集团有限公司法定代表人戈跃侵犯骗得告贷罪,被判处有期徒刑4年,并处罚金20万元。法院判定山西晋美油脂集团有限公司退赔我国农业发展银行永济市支行8800万元,退赔我国工商银行永济市支行1100万元。

判定书显现,本案公诉机关为运城市人民检察院,被害人为运城市上通轿车出售服务有限公司(法定代表人张东亮)、我国农业发展银行永济市支行、我国工商银行永济市支行。被告单位为山西晋美油脂集团有限公司,被告人为山西晋美油脂集团有限公司法定代表人戈跃进。运城市人民检察院指控,2015年9月20日,被告人戈跃进使用其儿子戈晓雷(已判定)担任运城市上通轿车出售服务有限公司财务总监的职务便当,在上通公司法定代表人及其他股东均不知情的情况下,指派戈晓雷将上通公司当日运营款63万元提走,用于付出晋美油脂集团银行告贷利息。2014年9月份至11月份,戈跃进作为山西晋美油脂集团有限公司法定代表人,指派公司财务总监王伟假造虚伪财务报表等材料,从我国农业发展银行永济市支行获得8800万元的授信额度后,又指派该公司出纳假造和运城市鑫圣鑫买卖公司(戈晓雷实践操控)棉籽购销合同,以山西晋美油脂集团有限公司名义从我国农业发展银行永济市支行分4笔骗得告贷8800万元,用于偿还山西晋美油脂集团有限公司和其个人的告贷及公司出产,告贷至今无法偿还。2014年11月,戈跃进使用山西晋美油脂集团有限公司和运城市鑫圣鑫买卖公司棉籽购销合同,指派财务总监王伟假造虚伪财务报表,在我国工商银行永济市支行骗得告贷1100万元,用于偿还山西晋美油脂集团有限公司和戈晓雷的个人告贷,告贷至今无法回收。

运城市人民检察院以为,被告单位山西晋美油脂集团有限公司以诈骗手法获得我国农业发展银行永济市支行的告贷8800万元,给银行形成特别重大损失,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一,应当以骗得告贷罪追查被告单位职责。被告人戈跃进的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第一百七十五条之一、第一百九十三条之规定,应当以挪用资金罪、骗得告贷罪、告贷诈骗罪追查其刑事职责。

法院以为,被告单位山西晋美油脂集团有限公司假造虚伪财务报表等材料,向我国农业发展银行永济市支行、我国工商银行永济市支行供给虚伪合同和财务报表,别离骗得我国农业发展银行永济市支行8800万元、我国工商银行永济市支行1100万元,将骗得的金钱首要用于偿还山西晋美油脂集团有限公司的告贷及出产、运营,到期后无力偿还,给银行形成特别重大损失,其行为已构成骗得告贷罪。被告人戈跃进为山西晋美油脂集团有限公司的法定代表人,是该公司直接担任的主管人员,其行为构成骗得告贷罪。公诉机关指控被告单位山西晋美油脂集团有限公司犯骗得告贷罪、被告人戈跃侵犯骗得告贷罪的违法事实清楚,依据充沛,罪名建立,应予以承认。针对公诉机关指控的被告人戈跃进告贷诈骗罪一项,法院以为依据不足,应予以纠正。被告人戈跃进并非运城市上通轿车出售服务有限公司的工作人员,不属于挪用资金罪的违法主体,故公诉机关指控戈跃侵犯挪用资金罪依法不能建立,不予支撑。一审中,运城市中级人民法院按照《中华人民共和国刑法》第175条、第69条之规定,作出以上判定。